Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הלבנת הון כעבירת המשך לעבירה אחרת

הלבנת הון כעבירת המשך לעבירה אחרת
קרדיט - Canva

הלבנת הון נתפסת פעמים רבות כעבירת צווארון לבן הקשורה להעלמת מס. אמנם אחת האופציות להלבנת הון היא לאחר העלמת מס, אי דיווח על הכנסות מגובה מסוים או אי דיווח על מכירת מקרקעין, אך יכולה להיות קשורה לעבירות אחרות לגמרי. הלבנת הון היא עבירת המשך לעבירת מקור המביאה להכנסת כספים. עבירה זו יכולה להיות סחר בסמים, גניבה, סחר בלתי חוקי בנשק ועוד. כדי לטשטש את ההכנסות מאותה עבירה נעשית הלבנת הון באמצעות הפקדת מזומן בחשבון שזהות בעלים אינה חד משמעית, המרת כספים למט"ח ועוד. לכן, עורך דין הלבנת הון צריך להתמצא היטב לא רק בנושא הלבנת הון אלא להיות עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בכלל. הוא מייצג לקוחות שהמדינה מנסה לתפוס את רכושם, לקוחות שחשבונם הוקפא ועוד.

רישום משטרתי ורישום פלילי- מה ההבדל?

כל תיק שנפתח במשטרה נרשם ויש מידע עליו. מידע זה יכול להיות בידי משטרה בלבד או חשוף גם לרשויות או גורמים מסוימים ( למשל לעבודה הדורשת סיווג בטחוני או רישיון לנשק). כאשר זהו תיק שנסגר מחוסר אשמה המידע יהיה בידי המשטרה בלבד ולא יהיה חשוף לאף גורם. כאשר העילה לסגירת התיק היא חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור גורמים ספציפיים יוכלו לקבל את המידע. כל המידע שצוין נחשב לרישום משטרתי. רבים מעדיפים שמידע אודות תיק לא יהיה חשוף בכלל. הדרך הטובה לכך היא המרת עילת סגירת התיק מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור לחוסר אשמה באמצעות עורך דין פלילי מנוסה. כאשר מדובר על רישום פלילי זהו מידע לגבי תיק שהסתיים בהרשעה. ביטול תיק פלילי הוא מורכב יותר אך גם כאן עבודה של עורך דין פלילי המתמחה בנושא זה תוכל להביא לתוצאות ולביטול הרישום הפלילי.

כיצד לבחור עורך דין פלילי?

אם אתם חשודים בביצוע עבירה פלילית חשוב לא לחכות ולחפש מיד עורך דין פלילי. העדיפות היא פניה אל משרד עורך דין פלילי ולא אל עורך דין הפועל לבד לגמרי. למשרדים הכוללים מספר עורכי דין יש לרוב יותר מוניטין וכוח. ישנם גם מספר עורכי דין המתמחים בנושאים שונים בתחום הפלילי ובדרגות שונות של מורכבות תיק כך שעורך הדין המתאים ביותר יטפל בתיק ויקבל גיבוי ככל שיצטרך. יש לבדוק את הוותק של המשרד, באילו תיקים דומים טיפל וכיצד הם הסתיימו. מעבר לצד המקצועי הקשיבו גם לאינטואיציה ולתחושות: האם עורך הדין והמשרד בכלל משרים ביטחון ותחושה נוחה? מגלים הבנה ואמפתיה? הדבר חשוב מאוד במיוחד בעבירות פליליות ועוד יותר בדרגה חמורה.

משרד עו"ד רונן בנדל עוסק שנים בתחום הפלילי, מתמחה בסוגים שונים של עבירות כולל עבירות אינטרנט וסייבר, נשק ואלימות חמורה וטיפל בתיקים מורכבים. מוזמנים ליצור קשר.

התוכן כי חם במקומונט גבעתיים
המחשב שלכם איטי? יש מה לעשות עם זה!
להבין שהמחשב עובד לאט זה לא נעים, ובמיוחד אם המחשב...
שפע של אטרקציות בסלוניקי
יוון היא יעד שובה לב הכולל קסם ים תיכוני, עבר...
אמצעי אחסון חסכוני ומשתלם במיוחד
כספת יד שנייה היא כספת שכבר נמצאת בשימוש ונמכרת לכם...
במחיר שמשלמים על בחירת עורך דין לא נכון
פלילים הם תחום לא סלחני שכל מי שמעורב בו מכיר...
הזהב הנוזלי של ישראל
שמן זית ישראלי ידוע באיכותו יוצאת הדופן ובטעמו העשיר. שמן...
הורים זה הזמן לגרום לילדיכם לקחת חלק בקדמה
בנוף הטכנולוגי המתקדם במהירות של היום, הצגת ילדים לרובוטיקה בגיל...
איך לשמור על הרכב שלכם טוב יותר?
שלל המוצרים לשמירה על מצב הרכב ותחזוקה נאותה שלו גדול...
אל תוותרו על העזרה שמגיעה לכם כשאתם נזקקים לה יותר מכל
נפגעי גוף ונפש בגלל מחלות, תאונות ופגיעות שונות נוטים לוותר...
הדרך הנכונה להקים חברה בע"מ
יש סוגים שונים של עסקות וחברות אשר נבדלות אלה מאלה...
המקום שממנו יוצאים יפים ורגועים יותר
בכל מכון יופי יודעים שהלקוחות באים לא רק בשביל טיפולי...