החשוד, יוסף מימון, נעצר לאחר שמידע מודיעיני התקבל ביחידת המודיעין של פקיד שומה חקירות ת"א ובעקבות נפתחה חקירה סמויה, ממנה עלה כי מימון שכר לכאורה בניין שלם ברח' אבא הלל ברמת-גן בו שש דירות, אותן פיצל ל-25 דירות והשכיר לאחרים בכ-2,200 ₪ לחודש בממוצע עבור כל דירה. על פי החשד, מימון דיווח על חלק הכנסותיו מ-12 דירות בלבד ובסכום הנמוך מזה שקיבל בפועל מן הדיירים. על פי הראיות שנמצאו עד כה, מימון חשוד כי פעל בדרך זו מאז שנת 2009 במהלכן כך העלים סכום שבין 300,000-400,000 ₪ מהכנסתו מדי שנה ובסך הכל, כמיליון ₪ בתקופה של שלוש שנים. בנוסף, על מנת להרחיק את עצמו מהעבירות, רשם מימון את חיוב הארנונה על שם חמו.
בחקירתו טען החשוד כי מתוך דמי השכירות שמקבל, משלם כ-40% לבעלי הדירות וכן כי היו לו הוצאות כגון חשמל וארנונה שהפחיתו מהכנסתו ועל כן דיווח רק על חלק מהכנסתו; אך מאחר והוא בחר במסלול מיסוי השכרת דירות של 10% מס (בו אחוז המיסוי נמוך יותר ממס שולי אך לא ניתן לקזז בו הוצאות או פחת), היה עליו לדווח על מלוא ההכנסות.
כב' השופט ירון גת מבית השלום בתל-אביב יפו אישר את שחרורו בתנאים מגבילים תמורת הפקדת מזומן של 30,000 ₪ וערבויות והתחייבויות בסך 600,000 ₪ כמו גם הפקדת דרכונו והטלת איסור יציאה מהארץ.
