הלבנת הון כעבירת המשך לעבירה אחרת

הלבנת הון כעבירת המשך לעבירה אחרת
קרדיט - Canva

הלבנת הון נתפסת פעמים רבות כעבירת צווארון לבן הקשורה להעלמת מס. אמנם אחת האופציות להלבנת הון היא לאחר העלמת מס, אי דיווח על הכנסות מגובה מסוים או אי דיווח על מכירת מקרקעין, אך יכולה להיות קשורה לעבירות אחרות לגמרי. הלבנת הון היא עבירת המשך לעבירת מקור המביאה להכנסת כספים. עבירה זו יכולה להיות סחר בסמים, גניבה, סחר בלתי חוקי בנשק ועוד. כדי לטשטש את ההכנסות מאותה עבירה נעשית הלבנת הון באמצעות הפקדת מזומן בחשבון שזהות בעלים אינה חד משמעית, המרת כספים למט"ח ועוד. לכן, עורך דין הלבנת הון צריך להתמצא היטב לא רק בנושא הלבנת הון אלא להיות עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בכלל. הוא מייצג לקוחות שהמדינה מנסה לתפוס את רכושם, לקוחות שחשבונם הוקפא ועוד.

רישום משטרתי ורישום פלילי- מה ההבדל?

כל תיק שנפתח במשטרה נרשם ויש מידע עליו. מידע זה יכול להיות בידי משטרה בלבד או חשוף גם לרשויות או גורמים מסוימים ( למשל לעבודה הדורשת סיווג בטחוני או רישיון לנשק). כאשר זהו תיק שנסגר מחוסר אשמה המידע יהיה בידי המשטרה בלבד ולא יהיה חשוף לאף גורם. כאשר העילה לסגירת התיק היא חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור גורמים ספציפיים יוכלו לקבל את המידע. כל המידע שצוין נחשב לרישום משטרתי. רבים מעדיפים שמידע אודות תיק לא יהיה חשוף בכלל. הדרך הטובה לכך היא המרת עילת סגירת התיק מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור לחוסר אשמה באמצעות עורך דין פלילי מנוסה. כאשר מדובר על רישום פלילי זהו מידע לגבי תיק שהסתיים בהרשעה. ביטול תיק פלילי הוא מורכב יותר אך גם כאן עבודה של עורך דין פלילי המתמחה בנושא זה תוכל להביא לתוצאות ולביטול הרישום הפלילי.

כיצד לבחור עורך דין פלילי?

אם אתם חשודים בביצוע עבירה פלילית חשוב לא לחכות ולחפש מיד עורך דין פלילי. העדיפות היא פניה אל משרד עורך דין פלילי ולא אל עורך דין הפועל לבד לגמרי. למשרדים הכוללים מספר עורכי דין יש לרוב יותר מוניטין וכוח. ישנם גם מספר עורכי דין המתמחים בנושאים שונים בתחום הפלילי ובדרגות שונות של מורכבות תיק כך שעורך הדין המתאים ביותר יטפל בתיק ויקבל גיבוי ככל שיצטרך. יש לבדוק את הוותק של המשרד, באילו תיקים דומים טיפל וכיצד הם הסתיימו. מעבר לצד המקצועי הקשיבו גם לאינטואיציה ולתחושות: האם עורך הדין והמשרד בכלל משרים ביטחון ותחושה נוחה? מגלים הבנה ואמפתיה? הדבר חשוב מאוד במיוחד בעבירות פליליות ועוד יותר בדרגה חמורה.

משרד עו"ד רונן בנדל עוסק שנים בתחום הפלילי, מתמחה בסוגים שונים של עבירות כולל עבירות אינטרנט וסייבר, נשק ואלימות חמורה וטיפל בתיקים מורכבים. מוזמנים ליצור קשר.

התוכן כי חם במקומונט גבעתיים
גיליתם ליקוי בניה שנה לאחר הכניסה לדירה? אל תוותרו
ככל שעולה מספרם של המבנים החדשים בערים שונות, כך לצערנו...
פתרונות מתקדמים לשיפור איכות החיים
מכשירי טנס הם פתרון פופולרי ויעיל לשיכוך כאבים באמצעות גירוי...
מדריך מקיף לעסקאות נדל"ן: כל מה שצריך לדעת על ליווי משפטי מקצועי
הבטחת עסקת מכר מוצלחת: המפתח להצלחה עסקאות נדל"ן הן מהצעדים הפיננסיים...
פתרונות משפטיים מקיפים לניהול משברים כלכליים
מתמודדים עם חובות? הכירו את הפתרון המושלם כאשר אתם מתמודדים עם...
החלטתם לפרק את החבילה? שימו לב גם לדרך בה הדברים נעשים
ההחלטה להתגרש אף פעם אינה קלה. גם כאשר לשני בני...
משחק הרכבה מעץ: חוויית יצירה חינוכית ומהנה
כשמדובר בפיתוח דמיון, יצירתיות ומיומנויות מוטוריות אצל ילדים, אין תחליף...
פתרונות רכב מתקדמים לשירותכם
הדרך הנוחה לשדרוג רכבכם בעת רכישת רכב חדש או מחודש, מגרשי...
דיוק וגמישות עם ייצור קרטונים לפי מידה
בכל עסק, לאריזה יש תפקיד מכריע בהצגת המוצר ושמירה עליו...
דרכים שונות לעריכת צוואה
עריכת צוואה היא פעולה מתבקשת מאוד. היא מקנה שליטה למוריש...
מחפשים תקשורת איכותית? הכירו את הפתרונות המובילים בשוק
בעידן המודרני, ניהול תקשורת אמינה ויעילה הוא מפתח להצלחה בכל...
דילוג לתוכן